Какие слова и фразы нельзя писать в сообщении к денежному переводу?

Какие слова и фразы нельзя писать в сообщении к денежному переводу?

Во всех онлайн-банкам клиентам доступна опция «Сообщение получателю». Оказывается, некоторые слова и фразы могут привести к блокировке перевода. Разбираемся в нюансах.

• Если перевод совершается между физлицами, назначение операции можно вообще не указывать – при этом платеж не должен носить коммерческий характер.
• Если деньги отправляются за оказанную услугу, основание для перевода указывать нужно. Банки отслеживают переводы по многим признакам: по сумме операции, периодичности и количеству, по получателю и назначению платежа.
• У банков есть перечень слов, который может свидетельствовать о преступной деятельности или ухода от налогов. Внимание банков привлекут названия наркотических веществ, слова, связанные с коррупцией, терроризмом.
• Насторожат банки и слова, связанные с получением дохода или предпринимательской деятельностью («оплата по договору», «за аренду»).