Государство последовательно ужесточает контроль за нелегальными денежными переводами между гражданами

Государство последовательно ужесточает контроль за нелегальными денежными переводами между гражданами. С 1 июля у финансовых властей появилась возможность блокировать счета без судебного решения, на основании лишь подозрения, что операции по ним могут быть причастны к отмыванию нелегальных доходов, финансированию терроризма и экстремизма. А с 5 июля вступил в силу закон, направленный против деятельности финансовых мошенников и их подельников — дропперов, то есть граждан, которые за вознаграждение принимают платежи на свой счет и отправляют их по указанию третьих лиц. Так дропперы помогают спрятать похищенные мошенниками у россиян деньги. При этом «глазами» контролирующих органов назначены банки — они обязаны отслеживать все операции клиентов, и при возникновении подозрения на нелегальность блокировать счета соответствующих граждан.
Новые законы призваны защитить россиян от действий финансовых мошенников и перекрыть каналы финансирования террористических структур.